Al jaren wordt het Chinese communistische regime beschuldigd van het aanwakkeren van de fentanyl-epidemie in de Verenigde Staten. Die aantijging kreeg opnieuw aandacht toen president Donald Trump tarieven oplegde op goederen uit China, Mexico en Canada, waarbij hij verwees naar hun rol in de drugscrisis.
Het grootste deel van de fentanyl die de VS binnenkomt, wordt in Mexico geproduceerd met chemische grondstoffen uit China. Volgens een persbericht van het Witte Huis in februari ondersteunt de Chinese Communistische Partij (CCP) deze activiteiten actief met belastingvoordelen en subsidies, en bezit zij belangen in bedrijven die betrokken zijn bij de handel in fentanyl en de daarvoor benodigde grondstoffen.
De laatste jaren wordt er ook steeds meer fentanyl via de noordelijke grens met Canada de VS binnengesmokkeld.
Veel Amerikanen weten dat fentanyl het land wordt binnengesmokkeld, maar weinigen begrijpen hoe de handel wordt gefinancierd of hoe illegale winsten door het Amerikaanse financiële systeem stromen. Een recent rapport van het ministerie van Financiën stelde vast dat Chinese witwassers de afgelopen vijf jaar meer dan 300 miljard dollar (ongeveer 258 miljard euro) door Amerikaanse banken hebben geleid en daarmee Mexicaanse kartels hielpen hun winsten te verhullen.
Hier volgt een nadere blik op hoe deze geldstromen onopgemerkt blijven ondanks strenge Amerikaanse bankregels en rapportage-eisen.
Hoe China het geld witwast
De groeiende samenwerking tussen Chinese witwassers en Mexicaanse kartels en andere criminele groepen is deels het gevolg van wetten in Mexico en China die geldstromen beperken, zo meldt een rapport van FinCEN, de financiële opsporingsdienst van het ministerie van Financiën.
In Mexico verhinderen de huidige wetten dat grote hoeveelheden Amerikaanse dollars op Mexicaanse bankrekeningen worden gestort. Dit maakt het voor drugskartels moeilijk om hun dollars via het Mexicaanse financiële systeem te laten lopen, waardoor ze een beroep doen op professionele witwassers die in de Verenigde Staten opereren.
In China zorgen strenge valutaregels ervoor dat burgers jaarlijks slechts een beperkte hoeveelheid buitenlandse valuta mogen kopen en dat directe overboekingen van yuan naar het buitenland zonder voorafgaande toestemming verboden zijn. Dit creërt een sterke vraag naar Amerikaanse dollars buiten de officiële kanalen.
Het gevolg is dat de honger van Chinese burgers naar Amerikaanse dollars en de haast van kartels om hun contant geld wit te wassen hebben geleid tot een criminele alliantie. Kartels verkopen hun dollars aan Chinese witwasnetwerken, die de dollars vervolgens doorverkopen aan Chinese burgers die de valutabeperkingen in eigen land willen omzeilen.
Volgens het FinCEN-rapport geven grote kartels, waaronder het Mexicaanse Jalisco New Generation en het Sinaloa-kartel, de voorkeur aan Chinese witwasnetwerken vanwege hun snelheid, doeltreffendheid en bereidheid om financiële verliezen te slikken of risico’s op zich te nemen ten gunste van de kartels.
Chinese studenten steeds vaker ingezet als geldkoerier
De Chinese witwasnetwerken bestaan uit Chinezen die zowel in de Verenigde Staten als in het buitenland actief zijn. Vaak werven zij leden aan van Chinese of andere diaspora-gemeenschappen als contantgeldkoeriers, geldmuilezels of tussenpersonen. In de afgelopen jaren zijn Amerikaanse Chinese studenten steeds vaker bij deze praktijken betrokken geraakt.
Omdat buitenlandse studenten vaak moeite hebben om legaal werk te vinden, zijn ze extra kwetsbaar voor ronseling. Sommigen beseffen niet eens dat hun activiteiten illegaal zijn en denken dat ze eenvoudigweg landgenoten helpen om dollars te bemachtigen, terwijl ze zelf wat bijverdienen, aldus het FinCEN-rapport. Een deel van deze studenten blijft ook na hun afstuderen betrokken bij witwasoperaties.
Sinaloa-kartel: een casestudy in witwassen
Chinese witwasnetwerken maken gebruik van uiteenlopende methoden om crimineel geld te verhullen.
Een veelgebruikte techniek is de zogenaamde “spiegeltransactie”: kartels leveren in de VS dollars in, waarna witwaspartners in Mexico direct een gelijk bedrag in peso’s overmaken naar de rekeningen van de kartels, minus een kleine commissie. Soms wordt in plaats van contant geld ook cryptovaluta ingezet.
Ze maken daarnaast gebruik van geldmuilezels, zoals studenten, om bankrekeningen te openen en illegale gelden te storten. Deze personen verhullen hun activiteiten door zich voor te doen met gewone beroepen zoals “student” en storten regelmatig contant geld of ontvangen overschrijvingen die worden omschreven als “collegegeld” of “levensonderhoud.”
Een andere methode is handelsgerelateerd witwassen, waarbij geldmuilezels in de Verenigde Staten elektronica en andere luxeartikelen kopen. Deze goederen worden vervolgens via online platforms verkocht of naar handelspartners in andere landen geëxporteerd om de illegale winsten van de kartels wit te wassen.
In juni 2024 klaagde het Amerikaanse ministerie van Justitie in Los Angeles gelieerde handlangers van het Sinaloa-kartel aan wegens samenzwering met Chinese witwasgroepen om meer dan 50 miljoen dollar (43 miljoen euro) aan drugsgelden wit te wassen.
Tussen oktober 2019 en oktober 2023 voerden kartelleden grote hoeveelheden drugs de VS binnen, waaronder fentanyl, cocaïne en methamfetamine, wat enorme contante opbrengsten in dollars opleverde.
Volgens het rapport maakten de verdachten gebruik van verschillende methoden om deze gelden wit te wassen, waaronder handelsgerelateerd witwassen, het kopen van luxeartikelen of auto’s, het aanschaffen van cryptovaluta en het storten van kleinere bedragen op talrijke rekeningen om te voorkomen dat banken grote cashstortingen zouden melden aan de Amerikaanse overheid.
Chinese witwasnetwerken gelinkt aan de CCP
Amerikaanse overheidsdocumenten wijzen erop dat Chinese witwasnetwerken nauwe banden hebben met Peking en bijdragen aan de politieke en economische doelstellingen van de regering.
Een rapport uit 2024 van de speciale commissie van het Huis van Afgevaardigden over de strategische concurrentie tussen de Verenigde Staten en de Chinese Communistische Partij stelt dat de CCP de Amerikaanse fentanylcrisis voedt via subsidies en steun, drugshandelaren beschermt en rechtstreeks profiteert van de handel. Het rapport noemt ook bewijs dat “aan de CCP gelieerde Chinese criminele organisaties [zich] hebben ontwikkeld tot de voornaamste witwassers ter wereld.”
John Cassara, deskundige op het gebied van witwasbestrijding en de financiering van terrorisme, verklaarde in 2023 tegenover het Congres dat de CCP de “grootste witwasactor ter wereld” is.
In zijn boek uit datzelfde jaar, China – Specified Unlawful Activities: CCP Inc., Transnational Crime and Money Laundering, legt hij de methoden bloot waarmee het communistische regime geld witwast.
Tijdens zijn getuigenis wees Cassara erop dat zowel de internationale gemeenschap als de Amerikaanse regering tot nu toe hebben gezwegen over de omvang van China’s rol in grensoverschrijdende misdaad en witwassen.
“Wij zouden niet moeten zwijgen,” zei hij.
Gepubliceerd door The Epoch Times (29 augustus 2025): Explainer: How Secret Chinese Networks Move Billions Through US Banks
